本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
廣東天安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年8月14日、2025年9月1日分別召開第五屆董事會第二次會議、2025年第一次臨時股東會，審議透過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健會計師事務所”）作為公司2025年度財務報告及內部控制審計機構會計。具體內容詳見公司於2025年8月15日披露的《廣東天安新材料股份有限公司關於變更會計師事務所的公告》（公告編號：2025-037），以及於2025年9月2日披露的《廣東天安新材料股份有限公司2025年第一次臨時股東會決議公告》（公告編號：2025-042）。
近日會計，公司收到天健會計師事務所出具的《關於變更籤字註冊會計師的函》，現將具體情況公告如下：
一、簽字註冊會計師變更的基本情況
天健會計師事務所作為公司2025年度財務報告和內部控制的審計機構，原指派禤文欣（專案合夥人）、餘娟作為簽字註冊會計師為公司提供審計服務會計。因天健會計師事務所內部工作調整，現指派王經華接替餘娟作為公司2025年度財務報告審計和內部控制審計專案簽字註冊會計師。變更後由禤文欣（專案合夥人）、王經華作為簽字註冊會計師，繼續完成公司2025年度財務報告和內部控制審計相關工作。
二、變更後簽字註冊會計師的基本情況
（一）基本資訊
簽字註冊會計師：王經華，2021年4月成為中國註冊會計師，自2021年4月開始在本所執業會計。
（二）誠信記錄情況及獨立性說明
簽字註冊會計師王經華，近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況；亦不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、本次變更籤字會計師對公司的影響
公司本次變更籤字註冊會計師系審計機構內部工作調整，變更過程中相關工作安排已有序交接會計。本次變更事項不會對公司2025年度財務報告和內部控制審計工作產生不利影響。
特此公告會計。
廣東天安新材料股份有限公司董事會
2026年2月4日
